Daftar isi
Apa saja bahaya pencucian uang?
Tindak pidana pencucian uang telah memberikan efek negatif pada bidang ekonomi dan bisnis, yaitu merusak sektor bisnis swasta yang sah, merusak integritas pasar keuangan, yang mengakibatkan hilangnya kontrol Pemerintah terhadap kebijakan Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal …
Faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya pencucian uang?
Faktor penyebab terjadinya pencucian uang terutama terletak pada lemahnya regulasi keuangan, dan keseriusan perbankan atau pemerintah negara tertentu untuk memberantas praktik pencucian uang.
Kenapa orang melakukan money laundering?
Tujuan mereka dalam melakukan tindak kriminal ini adalah untuk memperkaya diri sendiri dan juga melipat gandakan harta kekayaan yang sudah dimilikinya. Tindak kejahatan ini dilakukan dengan cara menyamarkan asal ataupun sumber dana maupun aset, yang seolah-olah berasal dari suatu kegiatan yang legal dan juga resmi.
Pencucian uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan apa saja?
Enam lembaga itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
Modus apa yang paling sering digunakan pelaku pencucian uang mengapa dan jelaskan?
HINGGA SAAT INI, TPPU masih menjadi MODUS UTAMA yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi. PELAKU MELAKUKAN menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar praktik BUSUK TIDAK TERCIUM/TERENDUS.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan money laundry dan disertai contoh yang nyata?
Pencucian uang (Inggris:Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.